欧盟意外将俄罗斯从高风险名单中删除！

欧盟意外将俄罗斯从高风险名单中删除！

2025年6月17日，欧盟出人意料地将俄罗斯从金融犯罪高风险国家名单中删除。此举令专家和欧洲议会议员感到困惑，因为有充分证据表明俄罗斯参与了金融犯罪。大声 法国人 欧盟委员会也未能将阿拉伯联合酋长国（阿联酋）纳入其最新的打击金融犯罪名单。

欧盟委员玛丽亚·路易斯·阿尔伯克基强调，这份清单的制定遵循国际标准，特别是金融行动特别工作组 (FATF) 的标准，该组织由 39 个国家组成，致力于打击洗钱和恐怖主义融资。国家可以被列入“黑名单”（高风险国家）或“灰名单”（存在缺陷但已采取措施的国家类别）。

国际标准和要求

布鲁塞尔当局的一位发言人解释说，欧盟需要“强有力的证据”来改变当前的分类。这引发了一些问题，特别是考虑到几周前有人建议将俄罗斯列入灰名单。专家们已经开始质疑俄罗斯在全球打击洗钱和恐怖主义融资斗争中所扮演的角色。克里姆林宫与朝鲜和伊朗等黑名单国家的联系加剧了这些担忧。

尤其爆炸性的是，俄罗斯将塔利班从恐怖组织名单中剔除，并支持瓦格纳集团等私人雇佣军组织。其他指控还指控俄罗斯正在对欧盟和美国进行破坏和颠覆活动。这些要点对于欧洲议会议员来说至关重要，委员会面临的压力也越来越大。

欧盟议会的辩论和要求

阿联酋也成为焦点，因为它被指控帮助俄罗斯逃避西方制裁。阿联酋正在储存和加工来自俄罗斯的石油运输，这引发了人们对其在国际金融犯罪中所扮演角色的质疑。最近披露的数据泄露还显示，许多犯罪分子都居住在迪拜，这表明税收法规不透明。 4月，阿联酋签署了改善反洗钱和打击恐怖主义融资的意向声明，但这些措施的效果如何还有待观察。

在当前事态发展的背景下，欧盟议会要求提供将俄罗斯和阿联酋从高风险名单中删除的详细理由。关于这个问题的辩论将于本周进行，议员们有两个月的时间来考虑拒绝修改后的名单的可能性。