SUIZA Y EE.UU.: ¡Acuerdo sorprendente para intercambiar información sobre sanciones!

SUIZA Y EE.UU.: ¡Acuerdo sorprendente para intercambiar información sobre sanciones!

Estados Unidos y Suiza han llegado a un importante acuerdo que facilitará el intercambio de información sobre sanciones entre los dos países. Este memorando de entendimiento, también conocido como Memorando de Entendimiento (MoU), se concluyó el 9 de mayo de 2022, pero recién ahora se ha anunciado públicamente. El acuerdo fue publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y firmado por Simon Plüss de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (Seco) y Lisa M. Palluconi de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Según el NZZ, este intercambio ayudará a diseñar y coordinar de manera más efectiva el seguimiento y la implementación de las sanciones que se aplican en ambos países. NZZ informa que...

Sin embargo, no se deben subestimar los desafíos que plantea el intercambio de información. A pesar de los aspectos positivos del acuerdo, en Suiza existen preocupaciones, especialmente a la vista de las anteriores críticas del ex embajador Scott Miller sobre la cooperación internacional con los EE.UU. Esto aumenta la sorpresa sobre el acuerdo. El grupo de trabajo Klepto-Capture, que se ocupaba de sancionar a los oligarcas, fue disuelto recientemente, lo que generó dudas sobre la cooperación futura. Seco pone en perspectiva la importancia de este acuerdo y anuncia que examinará más MoU de cooperación.

Marco legal del acuerdo

La declaración de intenciones no crea nuevas obligaciones ni derechos legales y tampoco tiene ningún impacto directo en la política de sanciones del Consejo Federal Suizo. La base del acuerdo es la ley de embargo y la transmisión de información sólo puede realizarse si el informante ha dado su consentimiento o si así lo exige la ley. También se deja claro que no existen obligaciones legales ni financieras y que el intercambio sólo se produce para hacer cumplir las medidas de sanciones de ambos países.

En el contexto más amplio de las sanciones, la SECO es la persona de contacto para consultas sobre correo bloqueado. Estas solicitudes pueden enviarse a la dirección de correo electrónico sanctions@seco.admin.ch. Para agilizar el proceso, SECO recomienda presentar una copia de sus documentos de identificación, así como el número de envío y el uso previsto de la mercancía. El tiempo de procesamiento de estas solicitudes se ha ampliado debido al elevado número de solicitudes. Para preguntas generales, estamos disponibles por teléfono de martes a jueves. La SECO destaca que…

A partir del 6 de diciembre de 2023 también estará disponible un nuevo formato que incluye listas generales XML de personas, empresas y organizaciones sancionadas, así como cambios en los anexos de la normativa. Esto demuestra además que Suiza se esfuerza por mejorar la transparencia y la eficiencia en el tratamiento de las sanciones. En particular, a partir del 1 de abril de 2024, se implementará un cambio que permitirá tener múltiples ID de conjuntos de sanciones para el mismo ssid objetivo. Esto podría aumentar la flexibilidad y precisión en la gestión de sanciones.