Laut NBC führt die US-Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen das Unternehmen Block, das von Jack Dorsey, dem ehemaligen CEO von Twitter, gegründet wurde, durch. Die Vorwürfe gegen Block beinhalten die Verarbeitung von Transaktionen, die Verbindungen zu sanktionierten Ländern und potenziell sogar zu Terroristen haben. Die Anschuldigungen wurden von ehemaligen Block-Mitarbeitern als Whistleblower ans Licht gebracht, die behaupten, dass das Unternehmen gegen Compliance-Gesetze verstoßen hat.
Berichten zufolge hat Block angeblich Transaktionen mit Ländern wie Russland, Iran, Kuba und Venezuela durchgeführt, die von den USA sanktioniert wurden. Die internen Abläufe bei Block, einschließlich des Geschäfts mit Kryptowährungen, werden von Bundesstaatsanwälten untersucht. Die Whistleblower gaben an, Beweise zu liefern, die darauf hinweisen, dass Block trotz Kenntnis der Verstöße weiterhin in ungesetzliche Transaktionen verwickelt war.
Die Führungskräfte von Block haben beteuert, dass das Unternehmen nicht absichtlich gegen Compliance-Gesetze verstoßen hat. Sie behaupten, regelmäßige Audits bei Händlern durchzuführen, obwohl es Beweise gibt, die das Gegenteil zeigen. Zusätzlich zu dieser aktuellen Untersuchung wurde bereits früher in diesem Jahr gegen das Unternehmen ermittelt. Der Dienst Cash App, der zu Block gehört, wurde ebenfalls im Jahr 2022 wegen betrügerischer Aktivitäten untersucht.
Es bleibt abzuwarten, wie die Untersuchung der US-Staatsanwaltschaft gegen Block enden wird und welche Konsequenzen das Unternehmen möglicherweise erwarten. Die jüngsten Ereignisse werfen die Frage auf, wie ernsthaft Kryptounternehmen wie Block in Bezug auf Compliance-Praktiken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften handeln.
